正义网南通6月16日电(通讯员秦晓微 戴乐乐)网恋“女友”推荐“私募基金”,原来竟是“杀猪盘”!一个境外诈骗团伙通过搭建虚假投资平台,将诈骗团伙“业务员”包装成相亲网站优质女网友,以恋爱为名诱导多名被害人将钱款打入指定账户,诈骗金额高达数百万元。日前,该诈骗团伙中的两名骨干分子陈某、唐某经江苏省启东市检察院提起公诉,被分别判处有期徒刑六年六个月并处罚金10万元、有期徒刑四年并处罚金6万元。

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甜蜜的陷阱

2021年6月,大龄男青年刘某在某相亲网站遇到同样寻找“另一半”的“科婷”和“石美慧”,并添加了对方QQ和微信。刘某看到“科婷”“石美慧”在QQ空间所留日志、生活照后,对二人女性身份深信不疑。

经过一段时间“嘘寒问暖”,刘某与“科婷”“石美慧”成了无话不谈的好友。期间,“科婷”“石美慧”不时向刘某介绍赚钱项目,刘某根据二人指导,下载国内某基金App投资,并根据客服指示转账到指定账户,而相应投资金额和返利在App上均有显示。投资约6万元后,刘某的积蓄用完,此时“科婷”和“石美慧”提出让刘某借贷投资,刘某拒绝后被对方拉黑,而下载的App也已无法打开。不死心的刘某拨打国内华夏基金客服电话,才发现自己已上当受骗,立即报案。

2022年7月26日,犯罪嫌疑人陈某、唐某经公安机关电话通知后主动投案,归案后如实供述犯罪事实。

为挣“快钱”的出国“致富路”

年近30的陈某是四川省攀枝花市人,多年来一直没有正式工作,直到遇到其老乡“郑某”(网上追逃)。为了能跟郑某赚大钱,从2019年2月起,陈某先后多次前往境外,参与郑某组织的虚拟投资平台诈骗活动。

据陈某交代,到达国外公司后,首先进行话术培训,即通过谈恋爱引诱被害人,接着在交友平台寻找聊天对象,然后和对方在网上建立两三个月的感情培养期,从中了解对方基本情况和经济实力,获取对方信任后更换“组长”与对方聊天,忽悠其在虚拟投资平台充值。陈某很快熟悉了先“圈”再“养”后“杀”的诈骗手段,迅速成长为业务骨干。

2021年3月,郑某在境外成立诈骗集团,该公司将目光锁定具有合法金融经营资质的两款基金,通过技术人员构建虚假基金App、控制平台涨跌,引诱被害人进行投资,一旦资金转入即刻转走。诈骗集团为了利益最大化,一般先让被害人尝点赚钱甜头,接着快速掏空被害人财产,最后就与被害人切断联系。

2021年3月至2022年1月,陈某在诈骗集团担任高管,负责日常管理和培训工作,期间获取违法所得40万元。而其同案犯唐某与陈某的“成长路径”相似,自2018年5月起多次出境,参与郑某组织的诈骗活动,已查实诈骗被害人李某85万余元,唐某获取违法所得10万余元。

快速打击追赃挽损

因该案涉及境外诈骗犯罪集团,启东市检察院检察官随即派员提前介入该案。检察官通过提审发现,诈骗分子在诈骗得手后立即销毁所有手机卡、删除聊天记录,而且主犯郑某仍滞留国外,相关书证、电子证据采集困难,仅凭陈某等人供述,无法确认被害人、被骗金额等,给案件审查工作带来相当大的困难。

检察官随即联合公安人员调取被害人转账记录,引导公安机关仔细核实犯罪分子陈某等人诈骗被害人的事实,并与被骗金额进行逐一比对,核算被害人损失金额,准确查清被害人与该犯罪集团的关联关系。在检察机关和公安机关共同努力下,3名被害人被骗170余万元的事实被核实无误。

在依法办案的同时,检察机关还积极做好追赃挽损工作,通过审查引导公安机关及时冻结犯罪嫌疑人陈某等人利用赃款购置的国内资产,为被害人挽回经济损失40多万元,该犯罪集团的其余参与人员仍在侦查之中。

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